2021年度陈诉摘要

快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长

公司代码：688700 公司简称：快盈VIII官网

第一节 重要提示

      1、 本年度陈诉摘要来自年度陈诉全文，为全面了解本公司的经营结果、财政状况及未来生长计划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度陈诉全文。

      2 、重大风险提示

      公司已在本陈诉中详细论述公司在经营历程中可能面临的种种风险及应对措施，敬请查阅本陈诉“第三节治理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

      3 、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员保证年度陈诉内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假纪录、误导性陈述或重大遗漏，并肩负个体和连带的执法责任。

      4 、公司全体董事出席董事会聚会会议。

      5、 信永中和会计师事务所（特殊普通合资）为本公司出具了尺度无保留意见的审计陈诉。

      6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

      7 、董事会决议通过的本陈诉期利润分配预案或公积金转增股本预案经信永中和会计师事务所（特殊普通合资）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币146,555,177.04元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

      公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2022年4月15日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本147,200,000股，以此盘算合计拟派发现金红利44,160,000.00元（含税）。占2021当年度合并报表归属于上市母公司股东的净利润27.45%。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东的净利润的比例为54.90%。

      公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分配股权挂号日前，公司总股本发生变换的，公司拟维持分配总额稳定，相应调整每股分配金额，并将另行通告具体调整情况。

      公司2021年利润分配预案已经公司第一届董事会第二十次聚会会议审议通过，尚需公司2021年年度股东大会审议通过。

      8 、是否存在公司治理特殊部署等重要事项

第二节 公司基本情况

1、 公司简介

      公司股票简况

      公司存托凭证简况

      联系人和联系方式

2、 陈诉期公司主要业务简介

      (一) 主要业务、主要产物或服务情况

      公司主要从事高端精密电镀设备及其配套设备的研发、设计、生产及销售，主要产物分为三大领域，第一是高端印制电路（PCB）电镀专用设备，第二类是五金外貌处置惩罚专用设备，第三类面向新能源动力电池负极质料专用设备及光伏领域专用设备的研发与制造。公司自主研发的垂直连续电镀设备可以用于种种基材特性、特殊工艺、应用场景的PCB的电镀制程，技术延展性好、设备适应性强。

      凭借公司自主研发的垂直连续电镀等技术，公司垂直连续电镀设备在电镀均匀性、贯孔率（TP）等要害指标上体现良好。获评“江苏省首台（套）重大装备产物”、“江苏省高新技术产物”、“苏州市科学技术进步奖”；公司也先后获得“江苏省高新技术企业”、“昆山市细分领域隐形冠军”、“中国电子电路行业协会优秀民族品牌企业”等荣誉称谓。

      公司的垂直连续电镀设备已具有较强的市场竞争力及较高的品牌知名度。目前公司的下游客户已笼罩大多数海内一线PCB制造厂商，同时公司已乐成将产物出口至日本、韩国、欧洲和东南亚等地域，受到外洋客户的高度认可。

主要产物：

      PCB电镀专用设备

      五金外貌处置惩罚专用设备

      新能源动力电池负极质料专用设备及光伏领域专用设备

(二) 主要经营模式

1、采购模式

      公司原质料主要包罗五金件、电器类、结构件、槽体类、整流机、机械手等。为提高生产效率，公司目前接纳以产定购与合理备库相结合的采购模式。依据生产计划由采购部门进行原质料采购；此外，依据过往订单及对未来订单的合理预测，对部门通用的尺度化原质料进行合理备库。公司建设了完善的及格供应商治理制度，通过产物质量、供货能力、服务能力、付款条件等要素来选择供应商，而且定期对供应商原质料的质量、价钱、交货实时性、服务情况等进行动态考核。

2、生产模式

（1）基本情况

      经过多年的业务实践，公司已逐步形成订单式生产和适度预生产相结合的生产模式。公司主要接纳订单式生产模式，生产计划的制定、原质料的采购、产物制造与安装调试等均以相应的条约订单为基础；为缩短交货周期，公司亦会凭据实际情况进行适度的预生产。公司生产历程中部门具有通用性并非焦点部门的定制化质料，主要通过定制件采购的方式取得，少部门依靠委托加工方式获取。

公司建设了完善的生产治理流程，能够快速、有效处置惩罚客户订单。同时各个事业部均能够对生产排期和物料治理进行统筹部署，协调生产、采购和堆栈等相关部门，从而能够保障生产的有序进行，加速设备的交货速度，提高设备的质量。

（2）外协情况

      对于部门具有通用性且非焦点部门的定制化质料，主要包罗定制件采购和委托加工两种方式。定制件采购是指由公司向外协方直接采购非标零部件，外协方依据公司提供的技术参数、产物图纸进行原质料采购并完成该等产物的生产加工，如整流机盒、钛篮、钛网及导电滑块等；委托加工是指公司向外协方提供原质料和技术参数，并支付委托加工用度，由外协方按相关技术参数和产物图样进行非标零部件的生产加工，如镭射加工、烤漆加工等。

3、销售模式

      公司销售模式以直销为主，同时存在少量经销业务。公司与经销商的业务相助差异于传统意义上的经销模式，与经销商告竣相助意向时均已锁定终端用户，并由公司直接向终端客户提供商品与服务。

      公司下游客户主要为海内知名PCB生产厂商，公司业务和技术人员与潜在客户通过相同、交流，深入了解客户内在需求，为客户制定个性化的产物设计方案，进而获取客户订单。公司一般通过直接造访客户、加入行业内展会、在专业媒体宣布广告等渠道获取项目资源；同时随着公司产物品牌知名度和美誉度的不停提高，部门客户也会主动上门询价并与公司签订条约。在与客户建设相助关系后，公司往往可以通过高质量的产物、快速设备交付、积极的售后服务等优势获得客户的信任及认可，进一步增强客户黏性。

(三) 所处行业情况

1. 行业的生长阶段、基本特点、主要技术门槛

      电镀作为制造业的四大基础工艺（热、铸、锻、镀）之一，是利用电流电解作用将金属沉积于电镀件外貌，从而形成金属涂层的工艺历程。从下游应用场景来看，电镀可以分为PCB电镀和通用五金电镀等多个领域。PCB电镀主要用于PCB的生产制造，它随着我国电子信息工业生长和全球PCB工业中心向亚洲转移而逐渐生长壮大；通用五金电镀是机械、汽车、航空、航天等制造业的重要加工环节，是中国电镀工业的基础。

1、PCB电镀设备行业的生长情况与未来趋势

（1） PCB制造业的基本情况

 1） 市场规模庞大，未来将连续增长

      随着电子技术的飞速生长，全球PCB工业也在连续生长。凭据中国电子电路行业协会及Prismark的数据统计，2018年全球PCB产量约为4.15亿m2，产值约为624亿美元。中国作为全球最大的PCB制造基地，2018年PCB产量约为3.00亿m2，产值约为327亿美元，PCB产量占全球比重到达72%，产值占比到达52%。凭据Prismark的预测，2018-2023年全球PCB产值增速为3.7%，而中国大陆PCB行业的预计增速为4.4%，领先于全球PCB行业的总体生长。2010-2023年中国PCB产值和产量全球占比

2. 公司所处的行业职位分析及其变化情况

      公司所属行业为制造业门类中的专用设备制造业（行业代码为C35）。从电镀要领上看，公司自主创新的垂直连续的电镀要领已经成为目前国产PCB专用电镀设备中的主流。在公司自主研发的垂直连续电镀设备上市以前，海内垂直连续电镀设备主要接纳外洋垂直升降式电镀要领，即通过不停提升、前进和下降的跨槽行动将PCB在差异工序段的槽体中进行步进式电镀。相较垂直升降式的电镀要领，公司垂直连续电镀技术的应用不需要庞大的机械结构，气缸、感应器、电机等零部件也较少使用，在设备制造成本与稳定性上具有比力优势。公司部门垂直连续电镀设备凭借其自主创新、稳定高效与高性价比的电镀解决方案，已经在PCB电镀专用设备领域具有较高的市场竞争力，显著提高PCB电镀工艺的效率与品质，在行业内具有一定的示范效应。

      从设备性能上看，公司部门垂直连续电镀设备凭借公司自主研发的垂直连续电镀等技术，在电镀均匀性、贯孔率（TP）等要害指标上均体现良好。其中刚性板垂直连续电镀设备（脉冲式）在板厚0.1mm-8mm时电镀均匀性能够到达25μm±2.5μm，在纵横比20:1的情况下，TP≥95%；柔性板片对片垂直连续电镀设备在板厚36μm-300μm时电镀均匀性能够到达10μm±1μm，通过了江苏省新产物新技术判定，并获评“江苏省首台（套）重大装备产物”、“江苏省高新技术产物”、“苏州市科学技术进步奖”；柔性板卷对卷垂直连续电镀设备在板厚24μm-100μm时电镀均匀性能够到达10μm±0.7μm，通过了江苏省新产物新技术判定、中国电子电路行业协会科技结果评审判定，并获评“安徽省首台（套）重大技术装备”。

      从研发水平上看，公司是一家能够为下游行业在生长中发生的新问题提供研发服务，为高端客户提供智力支持的科创型企业。由于垂直连续电镀设备中的创新性与实用性获得了客户的高度认可，客户在遇到新产物开发与生产的技术瓶颈时会主动寻求公司的研发支持。目前公司正在研制的水平镀膜设备、卷对卷垂直连续化镍金设备划分是为下游客户生产新能源汽车动力电池的质料、化学镍金工序而针对性研发的新技术产物，这两项在研项目均已完成样机的生产与交付。公司强大的研发实力为公司树立了良好的声誉，也为公司在新领域的市场竞争中抢得先机。

      从客户优势上看，目前公司的下游客户涵盖鹏鼎控股（002938.SZ）、东山精密（002384.SZ）、健鼎科技（3044.TW）、深南电路（002916.SZ）、沪电股份（002463.SZ）、瀚宇博德（5469.TW）、胜宏科技（300476.SZ）、兴森科技（002436.SZ）、名幸电子（6787.JP）、崇达技术（002815.SZ）、定颖电子（6251.TW）、生益科技（600183.SH）、方正科技（600601.SH）、奥士康（002913.SZ）等知名企业，已笼罩大多数海内一线PCB制造厂商，同时公司也已乐成将产物出口至日本、韩国、欧洲和东南亚等地域。

3. 陈诉期内新技术、新工业、新业态、新模式的生长情况和未来生长趋势

      在动力电池、储能等多个领域发动下，锂电池市场需求迅速增长。在需求快速扩张的情况下，铜箔企业也开始新一轮的扩展，目前作为动力电池质料的6-8μm铜箔极板在遭遇外力碰撞时容易造成宁静隐患，研制越发宁静的新式动力电池质料已成为未来生长的趋势。目前设备通过真空蒸镀、磁控溅射等方式可以在不导电的PP超薄超宽膜外貌形成50-80纳米的铜层，公司生产的水平镀膜设备可以将铜层增厚到1μm，使之兼具宁静性和导电性。

未来趋势：PET复合铜膜在锂电行业的大批量应用是一定的，主要是由PET产物的四个先进性所决定的：高宁静、高比容、长寿命、高兼容。

      1）高宁静：消费端对锂电池的最大记挂也是也是其不够宁静，电池自燃是由于发烧失控导致的内短路。PET对这一问题的解决要领就是高分子不容易断裂，即便断裂，1微米的镀铜的强度无法到达刺穿隔膜的尺度，可以实现永不刺穿，把内短路的风险完全规避掉。

      2）高比容。PET复合铜箔重量更轻，目前集流体占电池重量的比重是15%，PET技术可以提升5%-10%的电芯能量密度，实现高比容。

      3）长寿命。这主要是因为PET外貌更为均匀。而且金融结晶体更容易热胀冷缩，高分子质料的膨胀率更低，更容易空置，保持外貌完整性，提升水平在5%。

      4）高兼容。即许多性能可以更高的去进行匹配，好比铝箔和铜箔都可以应用PET技术。

3 公司主要会计数据和财政指标

      3.1 近3年的主要会计数据和财政指标

      单元：元 币种：人民币

      3.2 陈诉期分季度的主要会计数据

      单元：元币种：人民币

      季度数据与已披露定期陈诉数据差异说明

4 股东情况

      4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单元: 股

截至陈诉期末表决权数量前十名股东情况表

      4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

      4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

      4.4 陈诉期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5 公司债券情况

第三节 重要事项

      1 、公司应当凭据重要性原则，披露陈诉期内公司经营情况的重大变化，以及陈诉期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体详见“第三节 治理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”所述内容。

      2、 公司年度陈诉披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

      证券代码：688700 证券简称：快盈VIII官网 通告编号：2022-010

快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长

      2021年度募集资金存放与使用情况的专项陈诉本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法肩负执法责任。

      快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长（以下简称“公司”或“快盈VIII官网”）董事会凭据中国证券监视治理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司羁系指引第2号一一上市公司募集资金治理和使用的羁系要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律羁系指引第1号一规范运作》等有关划定，体例了截至2021年12月31日的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项陈诉》。

一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

凭据中国证监会核发的《关于同意快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长首次果真刊行股票注册的批复》（证监许可[2021]1585号），快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长获准向社会果真刊行人民币普通股（A股）3,680万股，刊行价钱为9.41元/股，募集资金总额34,628.80万元，扣除与刊行有关的用度（不含税）人民币5,223.81万元后，公司本次募集资金净额为29,404.99万元。

上述募集资金到账事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合资）2021日6月10日出具的XYZH/2021GZAA70451号《验资陈诉》验证。

   （二）本年度募集资金使用情况及结余情况

截至2021年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

单元：人民币元

注：公司于2021年7月5日召开的第一届董事会第十六次聚会会议、第一届监事会第十五次聚会会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付刊行用度的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币5,709.57万元置换预先投入募投项目，使用募集资金711.34万元置换支付刊行用度的自筹资金。后因公司“PCB垂直连续电镀设备扩厂（一期）项目”实施地址变换，公司以自筹资金预先投入的1,200.01万元土地出让金于2021年12月被返还至公司募集资金账户，截至2021年12月31日，公司实际置换预先投入募投项目的金额为4,509.56万元。

二、募集资金治理情况

（一）募集资金的治理情况

      为规范公司募集资金的使用与治理，提高募集资金使用效益，切实掩护投资者利益，公司凭据《上市公司羁系指引第2号一上市公司募集资金治理和使用的羁系要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律羁系指引第1号一规范运作》等相关划定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长募集资金治理措施》（以下简称“《募集资金治理措施》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中治理，公司按划定要求治理和使用募集资金。

（二）募集资金羁系协议情况

      凭据上海证券交易所及有关划定的要求，公司、实施募投项目的子公司广德快盈VIII官网有限公司（以下简称“广德快盈VIII”）、保荐机构安信证券股份有限公司已于2021年6月10日划分与中信银行股份有限公司昆山支行、招商银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山分行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司广德支行签订了《募集资金专户存储三方羁系协议》。

上述募集资金羁系协议与上海证券交易所羁系协议范本不存在重大差异，公司上述三方羁系协议获得了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

      截至2021年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

      单元：人民币元

三、2021年年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

      2021年年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

      为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司规模内预先投入部门募集资金投资项目及支付刊行用度。截至2021年6月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币5,709.57万元，以自筹资金支付刊行用度人民币711.34万元。该事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合资）鉴证，并出具XYZH/2021GZAA70487号《关于快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付刊行用度的鉴证陈诉》。因公司“PCB垂直连续电镀设备扩厂（一期）项目”实施地址变换，公司以自筹资金预先投入的1,200.01万元土地出让金于2021年12月被返还至公司募集资金账户。因此，截至2021年12月31日，公司实际已置换预先投入募投项目的金额为4,509.56万元。

      凭据《上海证券交易所上市公司募集资金治理措施（2013年修订）》等有关划定，公司使用募集资金净额置换了预先已投入的自筹资金，完成了募集资金投资项目先期投入的置换事情。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未凌驾6个月，切合羁系要求。上述置换事项已于2021年7月5日第一届董事会第十六次聚会会议、第一届监事会第十五次聚会会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了须要的法式；安信证券股份有限公司已于2021年7月7日出具《安信证券股份有限公司关于快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付刊行用度的自筹资金的核查意见》。

（三）使用闲置募集资金暂时增补流动资金情况

      截至2021年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时增补流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金治理，投资相关产物情况

      公司于2021年7月5日划分召开了第一届董事会第十六次聚会会议、第一届监事会第十五次聚会会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金治理的议案》，同意公司使用总额不凌驾人民币23,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金治理。

公司为提高募集资金的使用效益，将部门暂时闲置的募集资金进行现金治理，截至2021年12月31日，具体情况详见下表：

单元：人民币元

（五）超募资金使用情况

      公司不存在超募资金。

（六）节余募集资金使用情况

      公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

      截至2021年12月31日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包罗收购资产等）的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

      因本次果真刊行实际募集资金净额29,404.99万元少于拟募集资金金额57,044.00万元，经公司第一届董事会第十六次聚会会议、第一届监事会第十五次聚会会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，公司独立董事、董事会、监事会、保荐机构就本次募投资金调整事项发表了明确意见。

      经公司第一届董事会第十九次聚会会议、第一届监事会第十八次聚会会议，审议通过了《关于〈变换募投项目实施所在〉的议案》，批准公司将首次果真刊行募集资金投资项目“PCB垂直连续电镀设备扩产（一期）项目”的实施所在由位于广德经济开发区长安路以东、永高塑业以北，距离广德快盈VIII官网有限公司厂区约五公里的广德经济开发区2020年80号用地变换为紧邻广德快盈VIII官网有限公司厂区的广德经济开发区的2019年90号和2019年91号用地。公司独立董事、监事会、保荐机构就本次募投项目实施所在变换事项发表了明确意见。

四、变换募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变换募集资金投资项目情况

      截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变换。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

      截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

      公司严格凭据《公司法》《证券法》《上市公司羁系指引第2号一上市公司募集资金治理和使用的羁系要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律羁系指引第1号一规范运作》等执法规则、规范性文件以及《募集资金治理制度》的相关划定和要求等划定存放和使用募集资金，并实时、真实、准确、完整履行相关信息披露事情，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师对公司2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

      信永中和会计师事务所（特殊普通合资）认为：快盈VIII官网募集资金年度存放与使用情况专项陈诉已经凭据上海证券交易所相关划定体例，在所有重大方面如实反映了快盈VIII官网公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见

      经核查，保荐机构认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用情况切合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律羁系指引第1号一规范运作》等规则和文件的划定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，实时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关执法规则的情形。

特此通告

快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长董事会

2022年4月16日

附件

募集资金使用情况对照表

单元：人民币万元

注1：“本年度投入金额”包罗募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末允许投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码：688700 证券简称：快盈VIII官网 通告编号：2022-013

快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长

关于召开2021年年度业绩说明会的通告

本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

重要内容提示：

● 聚会会议召开时间：2022年5月20日（星期五）上午10:00 - 11:30

● 聚会会议召开所在：上海证券交易所“上证路演中心”（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 聚会会议召开方式：网络互动

● 投资者可于2022年05月13日(星期五)至05月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱DW10798@。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回覆。

快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长（以下简称“公司”）已于2022年4月16日宣布公司《2021年年度陈诉》及摘要，为便于宽大投资者更全面深入地了解公司2021年年度经营结果、财政状况，公司计划于2022年5月20日上午10:00 - 11:30举行2021年年度业绩说明会，就投资者体贴的问题进行交流。

一、说明会类型

      本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年年度的经营结果及财政指标的具体情况与投资者进行互动交流和相同，在信息披露允许的规模内就投资者普遍关注的问题进行回覆。

二、说明会召开的时间、所在

（一） 聚会会议召开时间：2022年5月20日上午10:00 - 11:30

（二） 聚会会议召开所在：上海证券交易所“上证路演中心”（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 聚会会议召开方式：网络互动

三、加入人员

      董事长、总经理，董事会秘书、副总经理，财政总监、副总经理（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者加入方式

（一）投资者可在2022年5月20日上午10:00 - 11:30，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线加入本次业绩说明会，公司将实时回覆投资者的提问。

（二）为提高相同效率，公司现提前向投资者征集相关问题，投资者可于2022年05月13日(星期五)至05月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱DW10798@。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回覆。

五、联系人及咨询措施

联系人：董事会办公室

电话：0512-57710500

邮箱：DW10798@

六、其他事项

      公司将严格凭据疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会凭据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com/）检察本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此通告。

快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长

2022年4月16日

证券代码：688700 证券简称：快盈VIII官网 通告编号：2022-006

快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长

第一届董事会第二十次聚会会议决议通告

      本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法肩负执法责任。

一、董事会聚会会议召开情况

      快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长（以下简称“快盈VIII官网”或“公司”）第一届董事会第二十次聚会会议于2022年4月5日送达全体董事，于2022年4月15日以现场与通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波主持，聚会会议应加入表决董事9人，实际加入表决董事9人，本次聚会会议的召集、召开切合《中华人民共和国公司法》等执法、规则和《快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关划定。聚会会议决议正当有效。

二、董事会聚会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

一、《关于公司2021年度总经理事情陈诉的议案》

董事会同意《关于公司2021年度总经理事情陈诉的议案》。

表决结果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

二、《关于公司2021年度董事会事情陈诉的议案》

      《公司2021年度董事会事情陈诉》能真实反映董事会在2021年度期间履行的职责及对股东大会各项决议的贯彻落实，董事会同意《关于公司2021年度董事会事情陈诉的议案》。

表决结果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、《关于公司2021年度独立董事述职陈诉的议案》

      2021年度，公司独立董事严格凭据相关执法、规则、规范性文件及《快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长章程》《独立董事事情细则》的划定，诚信、勤勉、认真履行职责，积极加入公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会聚会会议，独立履行职责，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的正当权益。董事会同意《关于公司2021年度独立董事述职陈诉的议案》。

表决结果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长2021年度独立董事述职陈诉》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况陈诉的议案》

      2021年度，董事会审计委员会严格凭据《上海证券交易所科创板上市公司自律羁系指引第1号一一规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等执法、规则、规范性文件以及《公司章程》《快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长董事会审计委员聚会会议事规则》等的有关划定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会监视、核查的职责。董事会同意《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况陈诉的议案》。

表决结果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长2021年度董事会审计委员会履职情况陈诉》。

五、《关于公司2022年度非独立董事、高级治理人员薪酬方案的议案》

      公司非独立董事、高管的薪酬凭据其本人与公司所建设的聘任条约或劳动条约的划定为基础，切合公司相关薪酬治理制度，董事会同意《关于公司2022年度非独立董事、高级治理人员薪酬方案的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

本议案中非独立董事的薪酬方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、《关于公司2022年度独立董事薪酬方案的议案》

      公司本次调整独立董事薪酬，参考了目前整体经济情况、公司所处地域、行业薪酬水平，切合公司相关薪酬治理制度，董事会同意《关于公司2022年度独立董事薪酬方案的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，阻挡 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

七、《关于公司2021年度财政决算陈诉的议案》

      《公司2021年度财政决算陈诉》能客观、真实、公允地反映出公司2021年经营治理和财政状况，董事会同意《关于公司2021年度财政决算陈诉的议案》。

表决结果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

八、《关于公司2021年年度陈诉全文及摘要的议案》

      公司2021年年度陈诉的内容与花样切合中国证券监视治理委员会和上海证券交易所的各项划定，所包罗的信息能真实、准确、完整地反映出公司2021年经营治理和财政状况等事项；未发现加入公司2021年年度陈诉体例和审议的人员有违反保密划定及损害公司利益的行为。董事会同意《关于公司2021年年度陈诉全文及摘要的议案》。

表决结果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长2021年年度陈诉》及《快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长2021年年度陈诉摘要》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

九、《关于2021年度利润分配方案的议案》

      本次公司向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计拟派发现金红利人民币44,160,000元（含税），占2021当年度合并报表归属于上市母公司股东的净利润27.45%。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东的净利润的比例为54.90%。利润分配形式和比例切合《中华人民共和国公司法》、《上市公司羁系指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关划定。董事会同意《关于2021年度利润分配方案的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长2021年年度利润分配方案通告》（通告编号2022-009）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项陈诉的议案》

      公司2021年度募集资金存放与使用情况切合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律羁系指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金治理措施》等相关划定，对募集资金进行了专户存储与使用并实时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会同意《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项陈诉的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长2021年度募集资金存放与使用情况的专项陈诉》（通告编号2022-010）。

十一、《关于聘请2022年财政审计、内控审计机构的议案》

      信永中和会计事务所（特殊普通合资）作为公司2021年度审计机构，现公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合资）作为公司2022年年度审计机构，聘期一年。董事会同意《关于聘请2022年财政审计、内控审计机构的议案》。独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长关于续聘会计师事务所的通告》（通告编号2022-011）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十二、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》

      经股东提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名刘建波先生、肖治国先生、李阳照先生、聂小建先生、江泽军先生、石国伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长关于董事会、监事会换届选举的通告》（通告编号2022-012）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十三、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》

      经董事会提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名王龙基先生、陆华明先生、马捷先生为公司第二届董事会独立董事候选人。其中陆华明先生为会计专业人士。独立董事候选人陆华明先生、王龙基先生、马捷先生均已取得独立董事资格证书，独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长关于董事会、监事会换届选举的通告》（通告编号2022-012）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十四、《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

同意召开2021年年度股东大会。

表决结果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长关于召开2021年年度股东大会的通知》 （通告编号2022 -008）。

特此通告。

快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长董事会

2022年4月16 日

证券代码：688700 证券简称：快盈VIII官网 通告编号：2022-007

快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长

第一届监事会第十九次聚会会议决议通告

本公司监事会及全体监事保证本通告内容不存在任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法肩负执法责任。

一、监事会聚会会议召开情况

      快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长（以下简称“快盈VIII官网”或“公司”）第一届监事会第十九次聚会会议于2022年4月5日送达全体监事，于2022年4月15日以现场结合通讯表决方式召开，由公司监事会主席钟金才主持，聚会会议应加入监事 3人，实际加入表决监事3人，本次聚会会议的召集、召开切合《中华人民共和国公司法》等执法、规则和《快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关划定。

二、监事会聚会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

一、《关于公司2021年度监事会事情陈诉的议案》

      监事会认为：《公司2021年度监事会事情陈诉》反映了2021年度监事会开展事情情况和各监事履职情况，监事会同意《关于公司2021年度监事会事情陈诉的议案》。

表决结果：赞成3票，阻挡0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

      监事会认为：2022年公司监事薪酬尺度切合公司所处地域、行业薪酬水平，切合公司相关薪酬治理制度，监事会同意《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》。

表决结果：赞成3票，阻挡0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、《关于公司2021年度财政决算陈诉的议案》

      监事会认为：《公司2021年度财政决算陈诉》能真实、准确、完整地反映出公司2021年经营治理和财政状况，监事会同意《关于公司2021年度财政决算的议案》。

表决结果：赞成3票，阻挡0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、《关于公司2021年年度陈诉全文及摘要的议案》

      监事会认为：公司2021年年度陈诉的体例和审议法式切合执法、行政规则和中国证券监视治理委员会的划定，内容与花样切合中国证券监视治理委员会和上海证券交易所的各项划定，所包罗的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2021年经营治理和财政状况等事项；未发现加入公司2021年年度陈诉体例和审议的人员有违反保密划定及损害公司利益的行为。

表决结果：赞成3票，阻挡0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长2021年年度陈诉》及《快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长2021年年度陈诉摘要》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、《关于2021年度利润分配方案的议案》

      监事会认为：本次公司向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计拟派发现金红利人民币44,160,000（含税），占2021当年度合并报表归属于上市母公司股东的净利润27.45%。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东的净利润的比例为54.90%。利润分配形式和比例切合《中华人民共和国公司法》、《上市公司羁系指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关划定。实施该方案切合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，监事会同意《关于2021年年度利润分配方案的议案》。

表决结果：赞成3票，阻挡0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长2021年年度利润分配方案通告》（通告编号2022-009）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项陈诉的议案》

      监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况切合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律羁系指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金治理措施》等相关划定，对募集资金进行了专户存储与使用，实时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：赞成3票，阻挡0票，弃权0票。

七、《关于聘请2022年财政审计、内控审计机构的议案》

      监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合资）能保持其独立性对公司财报和内控进行审计，监事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合资）担任公司2022年度财政审计及内控审计机构。

表决结果：赞成3票，阻挡0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长关于续聘会计师事务所的通告》（通告编号2022-011）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

八、《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

      监事会认为：监事候选人的任职资格切合相关执法、行政规则、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》划定的不得担任公司监事的情形，监事候选人未受到中国证券监视治理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。监事会同意提名危勇军先生、张振先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票，阻挡0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长关于董事会、监事会换届选举的通告》（通告编号2022-012）。

特此通告。

快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长监事会

2022年4月16 日

证券代码：688700 证券简称：快盈VIII官网 通告编号：2022-008

快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法肩负执法责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月13日

● 特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在连续，鉴于疫情防控需要，公司建议列位股东、股东署理人尽量通过网络投票方式参会。确需加入现场会的，请务必保持小我私家体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好小我私家防护。聚会会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温丈量和挂号，体温正常者方可参会，请予配合。

● 本次股东大会接纳的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开聚会会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所接纳的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场聚会会议召开的日期、时间和所在

召开日期时间：2022年5月13日 13点 00分

召开所在：快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长1楼聚会会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月13日

至2022年5月13日

接纳上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应凭据《上海证券交易所科创板上市公司自律羁系指引第1号 一 规范运作》等有关划定执行。

（七） 涉及果真征集股东投票权

不涉及

二、 聚会会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2022年4月15日召开的第一届董事会第二十次聚会会议、第一届监事会第十九次聚会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关通告。

公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《快盈VIII官网-追求康健,你我一起生长2021年年度股东大会聚会会议资料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、7、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东加入表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数凌驾其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票凌驾应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才气提交。

（五） 接纳累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 聚会会议出席工具

（一） 股权挂号日下午收市时在中国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托署理人出席聚会会议和加入表决。该署理人不必是公司股东。

（二） 公司董事、监事和高级治理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员